广西打掉涉案300亿洗钱团伙,“跑分”“高价兼职”都是些啥洗钱手段...
钱没赚到，自己反倒间接违法犯罪，实在得不偿失。广西打掉涉案金额300亿特大洗钱团伙2020年3月，广西民警发现本地有一个对公账号涉嫌接收不明来历不明的钱款，这个异常引起了民警的重视。怀疑背后可能存在一个以跑分平台为幌子的洗钱团伙，民警对此展开了调查。
第四方支付平台！听过么？没有吧，简单点说就是套现和支付。这伙犯罪集团主要通过开发、自行搭建网络的一种跑分平台APP系统，对接境外的网络赌博网站，收取和转移，在中国境内参与线上赌博充值的赌资。
部分骗不到钱的微信号，则用来转移资金。有些是自己没钱，朋友圈也借不到钱的，这些人到最后的时候，这些帐号都被用来转移资金，像在其他人身上骗到的钱，这些被租号的人的帐号，就用来收钱与转移，多步的把钱转出去，直到最后到了真正的骗子手里。
而且据了解，这次广西警方对外通报，经过5个多月的努力，警方成功打掉一个专门为境外赌博网站提供非法资金结算业务，也就是俗称洗钱的犯罪团伙，共抓获犯罪嫌疑人一百名左右，涉案金额非常巨大。
山西警方打掉第四方支付犯罪团伙,什么是“第四方支付”?
月17日晚山西运城公安局发布一则消息称当地警方打掉一通过跑分平台为博彩网站提供资金交易结算、支付通道的第四方支付犯罪团伙，涉案资金高达20亿元。这其中的第四方支付是指未获得国家支付结算许可、违反国家支付法规，依托各种正规的第三方支付平台搭建的非法平台。
这是一个洗钱犯罪性质的团伙相信很多人都知道洗钱这个专业名词，所谓的洗钱就是把一些不正规来源渠道的经济通过非法的手段来让这笔资金合法化。
王世君，山西吕梁黑社会组织头目，绰号“王四四”，男，汉族，1972年10月26日出生，户籍地址山西省吕梁市离石区西属巴街道办上安村1066号。
月2日，专案组在江苏省无锡市锡山区、山西省运城市，将涉嫌“套路贷”的犯罪嫌疑人抓获，共抓获近500人，押解回包头193人。涉案公司通过网络平台从事违法放贷经营活动，主要吸引缺乏资金的创业者、超前消费的学生以及在银行有不良信用记录的人。
如果在山西长治的高速服务区遭遇诈骗团伙，应立即拨打当地的110报警电话进行报案。诈骗罪是指犯罪分子以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相的方式，骗取较大数额的公私财物。这种犯罪行为严重扰乱了社会秩序，侵害了受害者的财产权益。
山西警方打掉一特大跨省“跑分”团伙,这是一个什么性质的团伙?_百度...
这是一个以洗钱犯罪性质的团伙。所谓的跑分其实就是值得洗钱，就是通过犯罪团伙自建一个网络平台，然后招揽成员为其提供相应的银行卡和支付账号，然后再各个城市之间进行穿梭洗钱，从而赚取佣金。
月17日晚山西运城公安局发布一则消息称当地警方打掉一通过跑分平台为博彩网站提供资金交易结算、支付通道的第四方支付犯罪团伙，涉案资金高达20亿元。这其中的第四方支付是指未获得国家支付结算许可、违反国家支付法规，依托各种正规的第三方支付平台搭建的非法平台。
这些犯罪团伙将依照刑法被叛有期徒刑，跑分听起来就跟游戏一样，实际上它是一种刑事犯罪活动。和电信诈骗有很大关系，一般来讲，电信团伙如果想要把诈骗获得的资金安全用出去，就必须将钱洗干净。
据相关的媒体报道称清河的警方成功打掉了跑分团伙，对于这个团伙来说性质也是非常的恶劣的跑分，就是指一些银行卡或者是一些支付宝的第三方账户，利用一系列的非法手段，把自己的钱转到一个指定的账户中，从中提取一系列的佣金，说白了对于这种方法也就是洗钱，这对于如今的社会造成的影响也是非常的严重的。
要求个人信息：诈骗电话通常会要求用户提供个人敏感信息，如社保号码、银行账户信息、信用卡号码等。请记住，合法的机构或服务提供商通常不会通过电话要求用户提供此类敏感信息。威胁和紧迫感：诈骗电话可能会威胁用户，称用户面临法律问题或其他紧急情况，以达到恐吓用户提供信息或进行付款的目的。
涉案资金700余万元!成都邛崃公安打掉一“帮信”犯罪团伙
近日，成都邛崃市公安局反诈中心就成功打掉了一“帮信”犯罪团伙，涉案资金共700余万元。查获物品 今年6月初，成都邛崃市公安局反诈中心发现辖区有人员资金流异常，通过调查成功突出了“跑分”人员宋某某，并于6月28日在邛崃市将其抓获。通过审讯，宋某某交代了其上下级人员。
